compliance e investigações

André Leme é advogado sênior da área de Compliance & Investigações do Demarest, bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) e especializado em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra.
Dentre suas atividades, André coordena investigações internas de diferentes níveis de complexidade e atua em auditorias de compliance em operações societárias. Além disso, André assessora clientes em consultas sobre diversos assuntos de compliance e na elaboração de opiniões legais, bem como atua na implantação e revisão de programas de compliance. Desde 2014, possui certificação internacional de profissional de compliance (Certified Compliance and Ethics Professional International – CCEP-I) pela Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE), bem como certificação profissional em Healthcare Compliance pelo Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde (CEBXs) desde 2018.

Cláudia Massaia é advogada da área de Compliance & Investigações do Demarest, bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Cláudia possui
forte atuação em investigações internas e em due diligences de compliance em projetos de M&A e de terceiros. Também, Cláudia assessora clientes na
implementação de programas de compliance, consultas relacionadas à legislação anticorrupção e em monitorias. Desde 2018, é certificada internacionalmente como
profissional de compliance (Certified Compliance and Ethics Professional International – CCEP-I) pela Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE). Em 2019, a LEC – Legal, Ethics and Compliance concedeu à Cláudia certificação de profissional de compliance anticorrupção (CPC-A) por notório saber, após realização de diversos trabalhos perante a instituição.

Eloy Rizzo é sócio da área de Compliance & Investigações do Demarest, mestre (LLM) em Competition Law and International Arbitration pela King´s College London (Inglaterra) e pós-graduado em Direito Processual Civil pela PUC-SP. Possui forte atuação na condução de investigações complexas, com foco em possíveis violações de leis anticorrupção em casos multijurisdicionais. Além
disso, Eloy é líder em treinamento de gestão e funcionários, condução da avaliação de risco de conformidade e lida com processos administrativos e
judiciais decorrentes de violações das legislações anticorrupção. É professor da LEC – Legal, Ethics and Compliance, do curso de Pós-Graduação em Compliance
oferecido pela Faculdade de Direito da PUC-SP e leciona no programa de Compliance Anticorrupção, da FIA Fundação Instituto Administração Business School. Eloy também é reconhecido pelas principais publicações jurídicas, como o Chambers Latin America, Who’s Who Legal e Leaders League.